Уважаемые акционеры!
ОАО «Брестский электротехнический завод»
(224009, г. Брест, ул. Строительная, 56),
извещает о проведении 27 марта 2025 года
общего собрания акционеров,
которое состоится по месту нахождения Общества: г. Брест, ул. Строительная, 56. Начало собрания – 13:00 часов.
Регистрация акционеров производится по месту проведения собрания с 11.40 часов по предъявлению документов, удостоверяющих личность; для представителей акционеров – по предъявлению документов, удостоверяющих личность и удостоверенной в установленном законодательством порядке доверенности.
Список акционеров будет составлен по состоянию на 01.03.2025.
Акционеры могут ознакомиться с вопросами повестки дня в рабочие дни с 17.03.2025 по 26.03.2025 с 8:00 до 16:00, 27.03.2025 (день проведения собрания) с 11:00 до 12:40 – по месту нахождения Общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Отчет директора об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2025 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
- О работе наблюдательного совета в 2024 году.
- О результатах проверки ревизионной комиссией финансово –хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
- О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год.
- Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году. О выплате дивидендов за 2025 год.
- Избрание членов наблюдательного совета.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.